Binance dan CEO-nya, CZ, Menyetujui Penyelesaian $4.3 Miliar dengan Otoritas AS

 Luis Vigo_115210286

Sumber: Bsc.news

tulisanmahasiswauntar.blogspot.com - Pada tanggal 21 November, pejabat dari Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, dan CFTC AS mengumumkan penyelesaian senilai $4.3 miliar dengan Binance dan perjanjian pengakuan bersalah dengan CEO-nya, Changpeng Zhao (CZ).

Menurut Jaksa Agung Merrick Garland, Binance dituduh "kurang memiliki pengaman dasar" untuk melindungi diri dari sanksi, dan CZ dituduh melakukan tindakan pidana. Penyelesaian ini mencakup denda untuk Binance dan CZ yang akan menutupi "tindakan penegakan peraturan perdata" oleh lembaga pemerintah AS seperti Departemen Keuangan dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC).

Garland mengklaim bahwa kebijakan Binance memungkinkan pelaku kejahatan yang terlibat dalam aktivitas ilegal untuk memindahkan "dana curian" melalui bursa tersebut. Binance dituduh "berpura-pura mematuhi" hukum federal AS dengan memberikan akses kepada pengguna tertentu yang terkait dengan dana ilegal. Binance akan diawasi dan harus melaporkan aktivitas mencurigakan serta melaporkan transaksi masa lalu.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, mengumumkan bahwa Binance akan membayar lebih dari $3.4 miliar sebagai denda kepada Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dan sekitar $1 miliar kepada Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan. CFTC juga menetapkan denda $2.7 miliar, sedangkan CZ diharuskan membayar $150 juta, dan mantan kepala kepatuhan, Samuel Lin, membayar $1.5 juta dalam penyelesaian yang diusulkan. Binance menyatakan bahwa mereka senang mencapai kesepakatan dengan otoritas AS.

CZ mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO, dan Global Head of Regional Markets Binance, Richard Teng, akan menggantikan posisinya. CZ mengakui kesalahannya dan menyatakan bahwa langkah ini terbaik untuk komunitas, Binance, dan dirinya sendiri. Meskipun Binance mencatat bahwa mereka tidak dituduh menggunakan dana pengguna secara tidak benar atau terlibat dalam manipulasi pasar.

Sumber: Twitter.com/binance

Kasus ini menandai akhir dari sejumlah penyelidikan terhadap Binance, meskipun masih ada kasus perdata tertunda dengan SEC AS terkait pelanggaran hukum sekuritas.

Apa yang Menanti CZ dari Binance?

Sebuah pengajuan pengadilan terbaru menunjukkan bahwa perjalanan hukum Changpeng "CZ" Zhao belum berakhir, meskipun ia telah mengakui bersalah sebagai bagian dari penyelesaian dengan DOJ AS terkait pelanggaran Anti-Pencucian Uang (APU).

Zhao dijadwalkan untuk dihukum pada Februari 2024, dan saat ini ia tengah berusaha untuk melawan upaya pemerintah AS yang ingin mencegah kepulangannya ke Uni Emirat Arab selama menunggu vonis bersama keluarganya. Namun, dalam pengajuan pengadilan tanggal 24 November, otoritas AS mengindikasikan bahwa hukuman yang dijatuhkan padanya mungkin lebih berat dari yang diperkirakan awalnya.

"Pertahanan menyatakan bahwa Mr. Zhao hanya menghadapi hukuman yang 'singkat' dan tidak memiliki insentif untuk melarikan diri. Kenyataannya adalah bahwa rentang puncak Pedoman mungkin mencapai 18 bulan, dan Amerika Serikat bebas untuk berargumen untuk hukuman apa pun hingga batas maksimum undang-undang sepuluh tahun," demikian pernyataan pengadilan.

Zhao, yang dibebaskan dengan jaminan sebesar $175 juta, harus kembali ke AS 14 hari sebelum tanggal vonis pada 24 Februari 2024. Pengacaranya kemungkinan akan meminta hukuman minimal atau alternatif, termasuk kombinasi penjara, tahanan di rumah, dan masa percobaan. Keputusan Hakim Richard Jones terhadap permohonan pemerintah diharapkan pada 27 November.

Kasus Binance/CZ telah menimbulkan kontroversi di kalangan ahli hukum dan bisnis. Sebagian mengkritik pendekatan Departemen Kehakiman AS terhadap Binance, sementara yang lain berharap tindakan ini akan memberikan kejelasan regulasi bagi industri kripto secara keseluruhan.